🔍 Multilevel Screening Review

DETAL YARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest spółką komandytową zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 6321526074 i KRS 0000855712, prowadzącą działalność w branży 4721Z – sprzedaż detaliczna owoców i warzyw w wyspecjalizowanych sklepach. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest YARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 6462930328, KRS 0000451246), co wskazuje na kontrolę kapitałową ze strony spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się trzech wspólników: Henryk Kurzeja i Zdzisław Kurzeja pełnią funkcję komplementariuszy, co oznacza ich nieograniczoną odpowiedzialność oraz prawo reprezentacji, a jednocześnie są wymienieni jako UBO (beneficjenci rzeczywiści). Tatiana Kurzeja jest komandytariuszem, czyli wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, ale również posiada udziały w spółce. Z perspektywy AML istotne są dwa elementy: koncentracja własności w rękach członków jednej rodziny oraz fakt, że zarówno komplementariusze, jak i komandytariusz są wymienieni jako UBO, co wymaga szczegółowej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków. Dodatkowo powiązanie z podmiotem nadrzędnym YARD POLSKA sp. z o.o. może wprowadzać dodatkową warstwę złożoności struktury własnościowej, co również wymaga uwagi w procesie oceny ryzyka.