🔍 Multilevel Screening Review

MOLIERA CLINIC sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostałej działalności kosmetycznej (kod PKD 9622Z). Spółka posiada numer NIP 5253048347 oraz numer KRS 0001176190. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu – Krzysztof Bednarczyk oraz Łukasz Snitko. Obaj są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym i kontrolują podmiot. Krzysztof Bednarczyk pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast Łukasz Snitko jest członkiem zarządu. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, udział Skarbu Państwa czy skomplikowane struktury powiązane – struktura własnościowa jest przejrzysta i ograniczona do dwóch znanych beneficjentów.