🔍 Multilevel Screening Review

Spółka SWORNY KURCZAK I KEBAB Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 5552146862 i KRS 0001223603, prowadzi działalność w branży restauracyjnej (kod 5611Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marcin Kowalski oraz Paweł Dębski – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu i są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnicy. Marcin Kowalski, oprócz roli członka zarządu, jest również osobą politycznie eksponowaną (PEP) ze względu na pełnienie funkcji Chargé d’affaires a.i. w Ambasadzie RP w Związku Australijskim oraz członkostwo w organie reprezentującym partię polityczną zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Paweł Dębski jest jedynie członkiem zarządu i współwłaścicielem, bez dodatkowych powiązań PEP. W strukturze nie występują inne podmioty zależne ani powiązane, a jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni wspólnicy. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jeden z właścicieli jest osobą politycznie eksponowaną oraz pełni funkcję dyplomatyczną, co wymaga podwyższonego poziomu monitorowania transakcji i regularnej oceny ryzyka, natomiast brak anonimowych właścicieli i prostota struktury nie wprowadzają dodatkowych komplikacji.