🔍 Multilevel Screening Review

FIRMA WIELOBRANŻOWA "JEDYNKA" ELŻBIETA LEWANDOWSKA, IRENEUSZ LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców (KRS 0000196467) pod numerem NIP 5542455550. Działa w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne – Ireneusz Lewandowski oraz Elżbieta Lewandowska. Obie pełnią funkcję wspólników oraz UBO (ultimate beneficial owners), co oznacza, że posiadają pełne prawo własności i kontrolę nad podmiotem. Struktura własnościowa jest bardzo prosta – nie występują podmioty zależne ani powiązane, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań, co ogranicza ryzyko, jednakże ze względu na charakter działalności detalicznej w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych, podmiot powinien być objęty standardowym monitorowaniem transakcji pod kątem prania pieniędzy.