🔍 Multilevel Screening Review

ZAKŁAD MECHANICZNY "ROZKOP" JAROMIN EUGENIUSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (KRS 0000478375, NIP 6462931782) działającą w branży produkcji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (kod PKD 3020Z). Firma funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski. Właścicielami spółki są cztery osoby fizyczne: Urszula Jaromin, Piotr Jaromin, Dawid Jaromin oraz Eugeniusz Jaromin. Każda z nich figuruje jako wspólnik, reprezentant oraz UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale spółki i ma prawo do jej reprezentacji. Nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie właściciele spoza wymienionych osób. Z perspektywy AML nie ma anonimowych beneficjentów ani skomplikowanych struktur własnościowych, co upraszcza ocenę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy beneficjenci są członkami tej samej rodziny, co może wymagać dodatkowej obserwacji pod kątem koncentracji własności i potencjalnych powiązań rodzinnych w transakcjach.