🔍 Multilevel Screening Review

POLNET24 sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwa w telekomunikacji (kod PKD 6120Z). Spółka posiada numer NIP 7382156407 oraz KRS 0001209941 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są dwie osoby fizyczne: Robert Wojna oraz Jarosław Jamka. Obaj pełnią funkcję członków zarządu, są udziałowcami oraz zidentyfikowanymi UBO (Ultimate Beneficial Owners) spółki, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym i kontrolują podmiot. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne, co upraszcza analizę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że osoby zarządzające są jednocześnie beneficjentami, co wymaga monitorowania ewentualnych konfliktów interesów oraz regularnej weryfikacji ich profili pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.