🔍 Multilevel Screening Review

DIAGNOCAR II sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w sektorze pozostałych badań i analiz technicznych. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Jerzego Ślęzaka oraz Marka Ślęzaka, którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Marek Ślęzak sprawuje dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co wskazuje na silne powiązanie zarządu z właścicielami. W zarządzie oraz w pełnieniu funkcji prokurenta działają trzy osoby: Marta Paździor, Katarzyna Lipa oraz Jadwiga Kaniowska, które posiadają uprawnienia do reprezentacji spółki, lecz nie są wymienione jako beneficjenci. Struktura nie wykazuje udziału podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach jednego z UBO (Marek Ślęzak) oraz liczne pełnomocnictwa prokuratorskie mogą wymagać dodatkowej uwagi w kontekście monitorowania ryzyka AML.