CENTRUM MEDYCZNE CREDOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Polsce (NIP 1182092125, KRS 0000463465) prowadząca działalność w zakresie praktyki lekarskiej specjalistycznej (kod PKD 8622Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych ani powiązanych poza swoimi udziałowcami.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne – Katarzyna Fularz oraz Józef Stasik, które jednocześnie są wspólnikami. Katarzyna Fularz pełni funkcję prezesa zarządu, co czyni ją kluczową osobą zarządzającą, natomiast Józef Stasik, choć nie zajmuje stanowiska w organie zarządzającym, jest równorzędnym beneficjentem mającym istotny wpływ na decyzje właścicielskie.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury pośredniczące; jedynie dwaj znani UBO są bezpośrednio powiązani z podmiotem. Należy jednak zwrócić uwagę na sektor medyczny, w którym istnieje podwyższone ryzyko prania pieniędzy, oraz monitorować ewentualne transakcje finansowe pod kątem nieuzasadnionych przepływów środków.