🔍 Multilevel Screening Review

APTEKA ESKULAP D.NIEWIADOMSKA-ŚLIWIŃSKA I SPÓŁKA, zarejestrowana jako spółka jawna pod numerem KRS 0000163721 i NIP 8351410549, prowadzi działalność w branży 4773Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach, działając na terenie Polski. Właścicielami spółki są cztery osoby fizyczne: Marianna Niewiadomska, Dorota Niewiadomska Śliwińska, Daniel Niewiadski oraz Marian Niewiadski. Każda z nich pełni jednocześnie funkcję reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego (UBO) oraz wspólnika, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale i zarządzaniu podmiotem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne spoza wskazanej grupy, co ułatwia identyfikację beneficjentów. Należy jednak zwrócić uwagę na wysoką koncentrację własności w rękach członków jednej rodziny, co może wymagać dodatkowego monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z powiązaniami rodzinno‑biznesowymi.