Podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 7271451698, prowadzi działalność w ramach kodu PKD 4762Z – sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych w wyspecjalizowanych sklepach. Działalność jest prowadzona jako ewidencja działalności gospodarczej i obejmuje sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych.
Właścicielem podmiotu jest osoba fizyczna, KRYSTYNA FOGLER, wskazana jako UBO (ultimate beneficial owner). Nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie właściciele – struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa, co oznacza, że pełną kontrolę nad firmą sprawuje jedynie wymieniona osoba.
Z perspektywy AML nie ma elementów wskazujących na udział Skarbu Państwa ani na anonimowych beneficjentów, co upraszcza ocenę ryzyka. Niemniej jednak, jako że właścicielem jest pojedynczy podmiot fizyczny, konieczne jest potwierdzenie tożsamości KRYSTYNY FOGLER oraz monitorowanie transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, zwłaszcza w kontekście handlu artykułami przemysłowymi i spożywczymi.