🔍 Multilevel Screening Review

BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "SCORPION" Sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 6612010381, KRS 0000056675) prowadzącą działalność ochroniarską w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (kod PKD 8020Z). W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci rzeczywiści (UBO) to Andrzej Kobylański oraz Paweł Delegiewicz, którzy oprócz pełnienia funkcji członków rady nadzorczej są również współwłaścicielami spółki. Do rady nadzorczej należą dodatkowo Joanna Kobylańska, niebędąca jednocześnie udziałowcem. Zarząd firmy kieruje prezes Tomasz Okręt, a w zarządzie uczestniczy Olga Delegiewicz, natomiast funkcję prokurenta pełni Małgorzata Klepacz. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że właściciele są jednocześnie członkami organów nadzorczych, co może zwiększać ryzyko konfliktu interesów oraz utrudniać przejrzystość struktury własnościowej; brak dodatkowych podmiotów zależnych upraszcza analizę, lecz konieczne jest monitorowanie transakcji powiązanych z UBO oraz ich bliskimi współpracownikami.