🔍 Multilevel Screening Review

Castle Fitness sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze klubów fitness (kod PKD 9313Z). Spółka posiada numer NIP 5792270461 oraz KRS 0000785718. W strukturze własnościowej jedynym udziałowcem i jednocześnie beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Pan Maciej Pohl, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Dzięki temu kontroluje zarówno zarządzanie operacyjne, jak i strategiczne spółki, a jego udziały stanowią pełną własność kapitału zakładowego. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane, co upraszcza ocenę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na wysokie skoncentrowanie władzy i własności w jednej osobie, co może wymagać dodatkowej weryfikacji jej źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.