🔍 Multilevel Screening Review

T & K COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem NIP 6511740327 i KRS 0000938109, działa w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Polsce. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Karinę Pytel Korga oraz Tomasza Korga, oboje pełniących funkcję wspólników. Tomasz Korga pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co łączy w jednej osobie kontrolę operacyjną i własnościową. Obaj beneficjenci są jawnie wymienieni w rejestrach, co eliminuje ryzyko ukrytych lub anonimowych właścicieli, jednak koncentracja władzy i własności w rękach jednej osoby (prezes będący jednocześnie UBO) wymaga szczególnej uwagi w kontekście monitorowania transakcji i oceny ryzyka AML. Nie występują podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami, a brak udziału Skarbu Państwa wyklucza dodatkowe ryzyka związane z podmiotami państwowymi.