🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą „DAMON – HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA MONIKA ŁOPATKA – DAMIAN ŁOPATKA” zarejestrowana w Polsce (NIP 7861591839, KRS 0000277880) prowadzi działalność w branży 4635Z – sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie RP. Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne – Damian Łopątka i Monika Łopątka, które jednocześnie pełnią funkcje wspólników oraz reprezentantów spółki, co oznacza, że posiadają pełne prawo do zarządzania i podejmowania decyzji operacyjnych. Kluczową osobą zarządzającą jest Roman Szałlis, pełniący funkcję prokurenta, czyli upoważnionego do działania w imieniu spółki w zakresie określonym w pełnomocnictwie. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe, jednak obecność prokurenta wymaga monitorowania w kontekście potencjalnego ryzyka operacyjnego i zapewnienia, że jego uprawnienia są zgodne z polityką AML instytucji.