🔍 Multilevel Screening Review

NAKA NAKA sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży restauracyjnej (kod 5610A). W jej strukturze właścicielskiej występują dwie osoby fizyczne – Jerzy Rzepecki oraz Anna Rzepeka, które są jednocześnie wspólnikami. Anna Rzepeka pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu i została wskazana jako UBO, co oznacza, że jest ostatecznym beneficjentem majątkowym spółki. Właścicielstwo jest rozdzielone pomiędzy wymienionych wspólników, przy czym nie ma innych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura nie wykazuje złożonych powiązań kapitałowych. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe; jedynym istotnym elementem jest identyfikacja UBO – Anna Rzepeka, co wymaga regularnej weryfikacji jej danych oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka.