SHIP CENTER POLAND sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze pozostałej działalności pocztowej i kurierskiej (kod PKD 5320Z). Firma posiada numer NIP 6342867610 oraz wpis w KRS pod numerem 0000624967.
Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólników. Mirosław Struzik jest jedynie wspólnikiem, natomiast Kamil Janowski pełni podwójną rolę – jest prezesem zarządu oraz jednocześnie UBO i wspólnikiem. Jakub Maksymiuk, jako członek zarządu, również figuruje jako UBO i wspólnik. W ten sposób struktura własnościowa koncentruje się w rękach tych trzech osób, które jednocześnie sprawują funkcje zarządcze.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka ma kilku UBO‑ów, a dwie z nich pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, co może zwiększać ryzyko konfliktu interesów i wymagać szczegółowej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków. Brak udziału podmiotów państwowych eliminuje ryzyko związane ze Skarbem Państwa, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji i relacji pomiędzy wymienionymi beneficjentami, aby zapewnić zgodność z przepisami AML/KYC.