🔍 Multilevel Screening Review

Stoberg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001010850 i NIP 9292074629, prowadząc działalność w branży zakładania stolarki budowlanej (kod 4332Z). W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu i są uznawani za osoby rzeczywiście kontrolujące (UBO). Dominik Wabno sprawuje funkcję prezesa zarządu, a Róża Wabno jest członkiem zarządu; oboje są jednocześnie współwłaścicielami spółki. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane struktury zależne – struktura jest przejrzysta, a beneficjenci są jasno określeni.