🔍 Multilevel Screening Review

ING‑AUTOTECHNIKA I.NABORCZYK‑GÓRSKA, P.GÓRSKI SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (KRS 0000414221, NIP 7151934431) działającą w branży 4531Z – sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Spółka funkcjonuje na podstawie wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: Piotr Górski oraz Ilona Naborczyk Górska, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów i wspólników. Obie osoby są uznane za UBO (Ultimate Beneficial Owner) – rzeczywistych beneficjentów końcowych spółki. Piotr Górski dodatkowo posiada status PEP, będąc członkiem organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jeden z beneficjentów jest osobą politycznie eksponowaną (PEP), co wymaga zastosowania podwyższonej staranności przy ocenie ryzyka. Brak udziału Skarbu Państwa i brak anonimowych właścicieli upraszcza analizę, jednak ze względu na status PEP oraz jednoczesne pełnienie funkcji reprezentacyjnych i własnościowych przez obie osoby, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji ich powiązań oraz monitorowanie transakcji spółki.