PANACEUM BOCHNIA sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych, pod numerem NIP 8681988837 i KRS 0001017593. Firma działa w specjalistycznych sklepach i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Beata Moskalik oraz Jacek Moskalik, które pełnią jednocześnie funkcje wspólników. Jacek Moskalik pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest określony jako UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że posiada kontrolę nad spółką. Beata Moskalik pełni rolę prokurenta, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych.
Jedynymi podmiotami powiązanymi z PANACEUM BOCHNIA są wymienione osoby fizyczne, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poprzez innych beneficjentów. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli.
Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak skomplikowanej struktury, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak ukrytych beneficjentów. Niemniej, ze względu na działalność w sektorze wyrobów medycznych, zaleca się standardowe monitorowanie transakcji i bieżącą weryfikację klientów, aby zapobiec ewentualnym ryzykom prania pieniędzy.