🔍 Multilevel Screening Review

Firma zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001025521, NIP 5252948534, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4764Z). Zarząd firmy sprawuje Tahir Shah, który pełni funkcję prezesa zarządu i jednocześnie jest udziałowcem oraz UBO (beneficjentem rzeczywistym). Drugim udziałowcem i UBO jest Syeda Hassan, której status PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko publiczne) wynika z pełnienia funkcji członka 15. Zgromadzenia Narodowego Pakistanu oraz członka Zgromadzenia Prowincjonalnego Pendżabu, co podkreśla jej powiązania polityczne. Obaj wspólnicy posiadają udziały w spółce, co tworzy prostą strukturę własnościową opartą na dwóch osobach fizycznych. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jeden z właścicieli jest osobą objętą kategorią PEP, co wymaga przeprowadzenia wzmocnionej kontroli due diligence, monitorowania transakcji oraz oceny ryzyka związanego z potencjalnym wpływem politycznym i powiązaniami międzynarodowymi.