🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 8171885475 i KRS 0000440993 prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Jest to spółka jawna, w której udziały posiadają dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje reprezentacyjne. Właścicielami (UBO) spółki są Małgorzata Milik oraz Alicja Szetela – obie są jednocześnie wspólnikami i reprezentantami, co oznacza, że posiadają pełne prawo do zarządzania i reprezentowania podmiotu wobec osób trzecich. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi udziałowcami. Z perspektywy AML nie ma anonimowych beneficjentów ani skomplikowanej struktury własnościowej, co upraszcza ocenę ryzyka. Należy jednak monitorować transakcje i działalność obu UBO, ze względu na ich podwójną rolę jako właścicieli i reprezentantów, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.