🔍 Multilevel Screening Review

TANDEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9281026733 i KRS 0000225556, prowadzi działalność w branży produkcji wyrobów budowlanych z betonu (kod 2361Z). Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, działający jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Piotr Ciechanowicz oraz Henryk Jung, które pełnią jednocześnie funkcję członków zarządu, są udziałowcami oraz UBO (Ultimate Beneficial Owner) spółki. Nie wskazano udziałów procentowych, lecz obaj są wymienieni jako bezpośredni beneficjenci i współwłaściciele. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań ani udziału podmiotów państwowych. Kluczowym elementem do monitorowania jest potwierdzenie tożsamości i źródeł pochodzenia środków obu UBO, co jest standardową procedurą przy dwóch naturalnych beneficjentach.