Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "KONWALIA" jest zarejestrowanym podmiotem w Polsce, posiadającym numer identyfikacji podatkowej 8361648063 i wpisanym do systemu wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Z nazwy wynika, że funkcjonuje jako stowarzyszenie lub organizacja non‑profit zrzeszająca właścicieli działek rodzinnych, jednak w dostępnych danych nie ma informacji o formie prawnej, kapitale zakładowym ani o ewentualnych podmiotach macierzystych.
W dostarczonych materiałach nie wskazano żadnych beneficjentów rzeczywistych, członków zarządu ani innych osób zarządzających, a także brak jest informacji o podmiotach powiązanych. Z perspektywy AML brak tych danych utrudnia ocenę ryzyka – nieznany łańcuch własnościowy, brak identyfikacji kluczowych osób oraz brak informacji o ewentualnych powiązaniach z podmiotami państwowymi lub anonimowymi właścicielami wymaga dalszego wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji.