ORO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5252889501 oraz KRS 0000939125, prowadzi działalność w branży 8690D – działalność paramedyczna i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej najważniejszym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest pani Edyta Gunia, która jednocześnie figuruje jako wspólnik spółki. Do zarządu należą pan Luke Czachor jako członek zarządu, pani Dorota Krogulec pełniąca funkcję prezesa zarządu oraz pani Jolanta Stelmaszuk, będąca prokurentem i jednocześnie wspólnikiem. Wszystkie wymienione osoby pochodzą z oficjalnych rejestrów i ich nazwiska nie zostały zmienione. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka posiada jednego wyraźnego UBO oraz kilku kluczowych osób zarządzających, co wymaga regularnej weryfikacji ich profili oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.