🔍 Multilevel Screening Review

MAT-BUS sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w sektorze transportu lądowego pasażerskiego (kod 4939Z). W rejestrze przedsiębiorców widnieją NIP 6621824781 i KRS 0000968698. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Michał Warzecha i Monika Warzecha – które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i są wymienione jako UBO. Michał Warzecha sprawuje funkcję prezesa zarządu, a Monika Warzecha jest prokurentem, przy czym obie są współwłaścicielami udziałów w spółce. Nie występują podmioty zależne ani inne podmioty powiązane poza wymienionymi osobami. Z perspektywy AML struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych beneficjentów, jednak fakt, że obie osoby są jednocześnie UBO i pełnią kluczowe role zarządcze, wymaga stałego monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z innymi podmiotami.