DELTA-TEAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5871742026 i KRS 0001051656, działa w branży 3315Z – naprawa i konserwacja statków i łodzi. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych ani powiązań kapitałowych poza wymienionymi osobami fizycznymi.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze: Adam Strzeżewski, będący członkiem zarządu, oraz Anna Kirszling, pełniąca funkcję prezesa zarządu. Obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co upraszcza analizę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że osoby zarządzające są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi, co może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienia, że ich działalność nie jest powiązana z podmiotami wysokiego ryzyka.