🔍 Multilevel Screening Review

MEDISS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 5842818761, KRS 0000975342) prowadzącą działalność w zakresie praktyki lekarskiej specjalistycznej (kod PKD 8622Z). Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców i działa na rynku krajowym. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Patrycja Domachowska i Dariusz Domachowski – które pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu (Prezes i Członek zarządu) oraz są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) i wspólnicy. Oznacza to, że pełny łańcuch własności kończy się na tych dwóch osobach, które posiadają udziały w spółce i sprawują kontrolę operacyjną. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta: nie występują anonimowi właściciele, podmioty zależne ani powiązania z sektorem publicznym. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że obaj UBO są jednocześnie członkami zarządu, co wymaga monitorowania ewentualnych konfliktów interesów oraz regularnej weryfikacji ich profili pod kątem ryzyka reputacyjnego i powiązań rodzinnych.