🔍 Multilevel Screening Review

Jednostka zarejestrowana w Polsce, działająca w branży gastronomicznej (kod 5610A), posiada numer NIP 8992446038 oraz numer KRS 0000112481. Firma funkcjonuje jako spółka jawna pod nazwą "KAMAR" i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne – Roman Kaszczuk oraz Małgorzata Kaszczuk, które pełnią funkcje UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników. Obie osoby mają pełne prawo do zarządzania i reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech podwyższonego ryzyka: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych beneficjentów oraz brak złożonych powiązań z podmiotami zależnymi. Kluczowe ryzyka ograniczają się do standardowej kontroli osób fizycznych będących jednocześnie właścicielami i reprezentantami.