🔍 Multilevel Screening Review

JOIN UP! POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5273023304 i KRS 0000996563, prowadzi działalność w branży organizatorów turystyki (kod 7912Z). Jedynym podmiotem nadrzędnym jest zagraniczna spółka JOIN UP! HOLDING OÜ, co wskazuje na międzynarodowy charakter struktury własnościowej. Właścicielami beneficjalnymi (UBO) spółki są OLEKSANDR ALBA, pełniący funkcję prokurenta, oraz ALINA ALBA, będąca prezesem zarządu, jednocześnie wymienioną jako prokurent i posiadającą powiązania z Bizkaia oraz status PEP jako Deputy Mayor of Barakaldo. Dodatkowo w spółce działa prokurent SABINA SAIKOVSKAJA. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność osoby o statusie PEP (ALINA ALBA) oraz fakt, że podmiot nadrzędny ma siedzibę poza Polską, co może zwiększać ryzyko ukrycia beneficjentów i skomplikowanej struktury własnościowej.