WSS DETAL sp. z o.o. jest spółką zależną od SPAR sp. z o.o., zarejestrowaną pod numerem KRS 0000154033, NIP 8542174261 i działającą w branży sprzedaży detalicznej. SPAR sp. z o.o. (KRS 0000770617) pełni rolę podmiotu nadrzędnego, co oznacza, że kontroluje WSS DETAL.
W zarządzie WSS DETAL znajdują się Jakub Karbowiak – wiceprezes zarządu, oraz Mikołaj Tokarz – wiceprezes zarządu i jednocześnie UBO. Prezesem zarządu jest Krzysztof Tokarz, który również jest wymieniony jako UBO, a dodatkowo jako beneficjent wskazana jest Justyna Tokarz.
W strukturze występują cztery osoby będące rzeczywistymi beneficjentami, co wskazuje na rozproszoną własność i potencjalne powiązania rodzinne. Z perspektywy AML wymaga to szczególnej uwagi – konieczna jest weryfikacja źródeł pochodzenia środków, monitorowanie transakcji oraz regularna aktualizacja informacji o beneficjentach, zwłaszcza że wszyscy UBO noszą to samo nazwisko, co może sugerować silne powiązania rodzinne.