🔍 Multilevel Screening Review

KISZECZKA SKLEP NR 5 sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży 4722Z – sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych. Firma posiada numer NIP 5322119459 oraz KRS 0001177176 i funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwaj członkowie zarządu – Paweł Trzaskowski i Marek Trzaskowski – którzy jednocześnie pełnią funkcję UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólników, co oznacza, że kontrolują całość udziałów i zarządzają firmą. Brak innych podmiotów zależnych lub powiązanych wskazuje na prostą, rodzinną strukturę własnościową, w której decyzje strategiczne podejmują wyżej wymienieni wspólnicy. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własności, co ogranicza ryzyko ukrycia nielegalnych środków. Niemniej jednak koncentracja własności w rękach dwóch osób blisko spokrewnionych wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz regularnej weryfikacji ich profili ryzyka, zwłaszcza w sektorze żywnościowym, który podlega szczególnym regulacjom sanitarnym i podatkowym.