🔍 Multilevel Screening Review

Spółka komandytowa BOŚ‑MET BOŚ działa w branży produkcji zbiorników metalowych. W jej strukturze występują dwaj komplementariusze – Jarosław Boś i Dorota Boś – którzy pełnią jednocześnie funkcję reprezentantów oraz są wymienieni jako UBO i wspólnicy, co oznacza, że posiadają pełną kontrolę nad prowadzeniem działalności. Jedynym komandytariuszem jest Karolina Boś, która oprócz roli komandytariusza pełni funkcję prokurenta i również figuruje jako UBO oraz wspólnik, co wskazuje na jej udział w zyskach i ewentualny wpływ na decyzje strategiczne. Łańcuch własnościowy jest prosty i ogranicza się do wymienionych trzech osób, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza nimi. Brak udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych beneficjentów upraszcza ocenę ryzyka AML, jednakże fakt, że wszyscy trzej partnerzy są jednocześnie UBO wymaga monitorowania ich transakcji pod kątem ewentualnych konfliktów interesów i koncentracji własności. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań, ale konieczne jest bieżące sprawdzanie list sankcyjnych oraz regularne monitorowanie operacji finansowych, aby zapewnić zgodność z przepisami i zapobiec potencjalnym nadużyciom.