🔍 Multilevel Screening Review

TWÓJ DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001200361, posiadająca NIP 5543040845. Działa w branży 4683Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, funkcjonując jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Jakub Hermanowski i Paweł Eszer – które jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu oraz UBO (Ultimate Beneficial Owner). Obaj są jednocześnie wspólnikami, co oznacza, że posiadają udziały kapitałowe w spółce i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne, co upraszcza analizę ryzyka. Niemniej jednak fakt, że właściciele są jednocześnie członkami zarządu, wymaga szczególnej uwagi pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i konieczności monitorowania transakcji wewnętrznych, aby zapobiec nadużyciom.