🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą ZDROWIE I URODA LEK. JANUSZ KMIECIK prowadzi działalność w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6211854400 oraz KRS 0001217512. Działa jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielem rzeczywistym (UBO) oraz jedynym wspólnikiem spółki jest Janusz Kmiecik, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. W związku z tym łańcuch własnościowy jest prosty – całość udziałów oraz kontrola operacyjna przypada jednej osobie. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje ukrytych beneficjentów ani anonimowych udziałowców, jednak koncentracja własności w rękach jednej osoby może wymagać dodatkowej uwagi ze względu na ryzyko koncentracji władzy i potencjalne zagrożenia związane z brakiem rozproszenia ryzyka.