🔍 Multilevel Screening Review

AGRIPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000884127, posiadająca NIP 5641797182 i działająca w branży 7490Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Jedynym podmiotem posiadającym udziały w spółce jest Zbigniew Ścibor, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. Zbigniew Ścibor jest również wymieniony jako UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że jest rzeczywistym beneficjentem majątkowym spółki. Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i przejrzysta. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest koncentracja własności w rękach jednej osoby, co może podnosić ryzyko związane z brakiem dywersyfikacji beneficjentów, jednak brak anonimowych właścicieli i udziału Skarbu Państwa zmniejsza ryzyko dodatkowych zagrożeń.