🔍 Multilevel Screening Review

HICTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem NIP 7812003937 i KRS 0000816979, prowadzi działalność w sektorze usług wspomagających transport lądowy (kod PKD 5221Z). Firma funkcjonuje jako podmiot zarejestrowany w Polsce i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Olga Wojciechowska Bogdziewicz oraz Mikołaj Hicki – które jednocześnie pełnią funkcje w zarządzie. Olga Wojciechowska Bogdziewicz jest członkiem zarządu, a Mikołaj Hicki pełni rolę prezesa zarządu; obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe, co ogranicza ryzyko ukrycia beneficjentów. Jednak koncentracja własności w rękach dwóch osób pełniących jednocześnie kluczowe funkcje zarządcze wymaga regularnego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz ewentualnych zmian w strukturze własnościowej.