🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000085466, o NIP 6482314124, prowadzi działalność w branży produkcji wyrobów mięsnych jako spółka jawna. Działa na terenie Polski i jest wpisany w rejestr przedsiębiorców. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są cztery osoby fizyczne: Krystyna Moj, Roman Moj, Romualda Majsak oraz Artur Moj. Każda z nich figuruje jako UBO (beneficjent rzeczywisty) oraz wspólnik, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale i ma prawo do zarządzania podmiotem. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie występują podmioty zależne, brak jest udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych właścicieli. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie cztery kluczowe osoby pełnią jednocześnie funkcje właścicieli i reprezentantów, co wymaga monitorowania ewentualnych powiązań rodzinnych i transakcji pomiędzy nimi.