🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany pod numerem KRS 0000026018, NIP 5380004193, prowadzi sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, koncentrując się głównie na żywności, napojach i wyrobach tytoniowych. Działalność odbywa się na terenie Polski i jest klasyfikowana w branży 4711Z. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Irena Fijałek i Jan Fijałek – które pełnią jednocześnie funkcje wspólników, reprezentantów oraz ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO). Ich udziały w kapitale zakładowym stanowią podstawę własnościową, a jednocześnie sprawują kontrolę operacyjną nad firmą. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta, gdyż nie występują podmioty państwowe ani anonimowi właściciele. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dwie osoby pełnią wszystkie kluczowe role, co wymaga weryfikacji źródeł pochodzenia ich środków oraz monitorowania ewentualnych transakcji powiązanych z ich prywatnym majątkiem.