Businessman Fun Club sp. z o.o. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Polsce, o numerze NIP 1132288317 i KRS 0000016673, działająca w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i jest jedynym podmiotem opisanym w analizie.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Pan Maciej Szpot jest prezesem zarządu, a jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnikiem, co oznacza, że posiada udziały w kapitale zakładowym. Pan Łukasz Adamowicz pełni funkcję członka zarządu, również jest UBO i współwłaścicielem spółki. Nie wskazano żadnych innych podmiotów zależnych ani powiązanych.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta – jedynie dwóch rzeczywistych beneficjentów, bez udziału podmiotów anonimowych czy skomplikowanych powiązań. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji źródeł pochodzenia środków obu udziałowców oraz monitorowanie ich działalności w kontekście ryzyka związanego z sektorem hotelarskim, który może być wykorzystywany do prania pieniędzy.