🔍 Multilevel Screening Review

KIEKRZ MARKET MICHALAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001077931, posiadająca NIP 7811884580 i działająca w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spółka jest zarejestrowana jako podmiot gospodarczy w Polsce. Właścicielami spółki są trzej członkowie rodziny Michalak – Wiesław Michalak, Tomasz Michalak i Adam Michalak – którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Wiesław Michalak jest prezesem zarządu, a jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz współwłaścicielem. Tomasz i Adam Michalak pełnią role wiceprezesów zarządu, są również UBO oraz współwłaścicielami. Wszyscy trzej są wymienieni jako wspólnicy, co wskazuje na równomierny podział udziałów pomiędzy nimi. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje anonimowych beneficjentów ani udziału podmiotów państwowych, jednak koncentracja własności i kontroli w rękach jednej rodziny wymaga szczególnej uwagi w procesie monitorowania transakcji i oceny ryzyka, zwłaszcza w kontekście działalności detalicznej obejmującej wyroby tytoniowe.