🔍 Multilevel Screening Review

BABY DYSKONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8992712652 i KRS 0000379566, prowadzi działalność w branży 4719Z – pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach. Jedynym beneficjentem rzeczywistym oraz jedynym wspólnikiem jest Pan Bartosz Skotny, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W związku z tym łańcuch własnościowy jest prosty – firma jest w pełni własnością Bartosza Skotnego, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poprzez innych beneficjentów. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanej struktury, jednak koncentracja własności i zarządzania w jednej osobie wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i ryzyka koncentracji władzy.