🔍 Multilevel Screening Review

"M-SKLEP" ZGIERSCY. SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 7350025292 i KRS 0000149473, działającą w branży 4711Z – sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Podmiot funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i posiada siedzibę w Polsce. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Michał Zgierski oraz Anna Zgierska, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników. Ich udziały w spółce stanowią pełną strukturę własności, nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa, co upraszcza ocenę ryzyka. Należy jednak monitorować transakcje pomiędzy spółką a jej wspólnikami‑reprezentantami, aby wykluczyć potencjalne konflikty interesów lub nadużycia w ramach powiązanych podmiotów.