🔍 Multilevel Screening Review

Firma ADRIATECH prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8943046971 i KRS 0000470619. Spółka funkcjonuje jako zarejestrowany podmiot gospodarczy typu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Dariusz Kapek oraz Beata Haligowska – które pełnią jednocześnie funkcję członków zarządu oraz są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) i współwłaściciele. Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi osobami. Kluczowymi osobami zarządzającymi są wymienieni członkowie zarządu: Dariusz Kapek i Beata Haligowska, którzy sprawują nadzór nad działalnością operacyjną i strategiczną spółki. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę, że zarówno UBO, jak i członkowie zarządu to te same osoby, co może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem konfliktu interesów i potencjalnego ryzyka. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza ocenę ryzyka, jednakże prosty układ własnościowy z jednoczesnym pełnieniem funkcji zarządczych wymaga regularnej weryfikacji tożsamości i źródeł pochodzenia środków.