Twinset Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000673168 i NIP 7010683257, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży odzieży w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4771Z). Podmiot ten jest częścią struktury korporacyjnej, w której bezpośrednim właścicielem jest Pronto Moda Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000323847), a nadrzędnym podmiotem wyższego szczebla – właścicielem Pronto Moda Polska – jest włoska firma Twinset S.p.A. W praktyce oznacza to, że Twinset Polska jest spółką zależną w łańcuchu własnościowym: Twinset S.p.A. → Pronto Moda Polska → Twinset Polska.
W zarządzie Twinset Polska pełnią funkcje członków zarządu Barbara Maurer oraz Walter Prati, natomiast prezesem zarządu jest Gabrielle Maggio. Wśród beneficjentów rzeczywistych (UBO) wymienieni są Maurizio Borletti, Alessandro Bine llo oraz Walter Ricciotti, co wskazuje na bezpośrednie powiązania z osobami fizycznymi posiadającymi kontrolę nad spółką.
Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na obecność zagranicznych beneficjentów rzeczywistych oraz wielopoziomowego łańcucha własnościowego, co może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów i ich powiązań. Należy zwrócić szczególną uwagę na weryfikację UBO oraz monitorowanie transakcji pomiędzy spółkami w grupie, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.