🔍 Multilevel Screening Review

ZERO 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5272773960 i KRS 0000626115, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych w wyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Grzegorz Tkocz Kisin oraz Alexander Morozov – które pełnią jednocześnie rolę wspólników i ultimate beneficial owners (UBO). Alexander Morozov dodatkowo sprawuje funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczowym przedstawicielem zarządzającym. Struktura własnościowa jest więc bezpośrednia i skoncentrowana w rękach tych dwóch udziałowców. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane, jednak wysoka koncentracja udziałów w dwóch osobach wymaga szczegółowej weryfikacji ich statusu pod kątem sankcji, listy PEP oraz ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. Należy monitorować transakcje i działalność spółki pod kątem ryzyka prania pieniędzy, zwłaszcza w sektorze sprzedaży napojów alkoholowych, który jest szczególnie narażony na tego typu zagrożenia.