Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 1231277535 i KRS 0000459817 prowadzi działalność w branży 4751Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych w wyspecjalizowanych sklepach, zarejestrowana w Polsce jako podmiot typu rejestr przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcję UBO: GUANGWEN CHEN oraz YONGJUN LI. Obaj są osobami publicznymi (PEP) – GUANGWEN CHEN jest członkiem Narodowego Komitetu Chińskiej Politycznej Konsultacji Ludowej, natomiast YONGJUN LI pełni funkcję prezesa zarządu oraz posiada tytuły związane z organami wymiaru sprawiedliwości w regionie Mongolii Wewnętrznej, co dodatkowo podkreśla jego status PEP. Dodatkowo, w spółce działa prokurent – AIMIN LI, który nie figuruje jako właściciel, lecz reprezentuje podmiot w sprawach prawnych i operacyjnych.
Właścicielska struktura jest stosunkowo prosta: dwie osoby fizyczne, GUANGWEN CHEN i YONGJUN LI, posiadają udziały i są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi, co oznacza, że kontrolują spółkę bez pośredników. Zarządzanie operacyjne sprawuje prokurent AIMIN LI, natomiast strategiczne decyzje i nadzór nad działalnością spółki leżą w gestii prezesa zarządu YONGJUN LI, który jednocześnie jest jednym z UBO.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność dwóch osób będących PEP‑ami oraz ich powiązania z chińskimi organami państwowymi, co podnosi poziom ryzyka politycznego i reputacyjnego. Brak udziału Skarbu Państwa eliminuje ryzyko państwowego, ale anonimowość udziałowców nie występuje – ich tożsamość jest znana, jednak ich wysokie stanowiska publiczne oraz międzynarodowy charakter działalności zwiększają konieczność monitorowania transakcji i stosowania dodatkowych środków kontroli.