F.H.U. MAX ZUZANIUK sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży detalicznej (kod 4711Z), skoncentrowaną na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spółka posiada numer NIP 5050127337 oraz KRS 0001038953 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielem i osobą o rzeczywistym udziale w kapitale (UBO) jest Pan Mirosław Zuzaniuk, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest wymieniony jako wspólnik. W zarządzie spółki zasiadają także Pani Anna Zuzaniuk oraz Pani Monika Hughes, które pełnią role członków zarządu, jednak nie są wskazane jako beneficjenci rzeczywiści.
Z perspektywy AML struktura wskazuje na koncentrację własności w jednej osobie – Mirosławie Zuzaniuku – oraz na obecność członków rodziny w organie zarządzającym, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy. Brak innych beneficjentów oraz fakt, że jedynym UBO jest osoba fizyczna, stanowi element wymagający szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka AML.