🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot P.H.U.FOL-MAR S.C. jest spółką cywilną działającą w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 6172047901 i nie podlegającą wpisowi do rejestru lub ewidencji. Właścicielami końcowymi (UBO) są dwie osoby fizyczne: Mariusz Marcisz oraz Marek Werner. Marek Werner pełni jednocześnie funkcję osoby politycznie eksponowanej (PEP), będąc byłym gubernatorem Virginii oraz wielokrotnym senatorem Stanów Zjednoczonych, a także przewodniczącym w latach 1993‑1995 i 2004‑2005. Obaj UBO są jednocześnie kluczowymi osobami zarządzającymi, choć w dostępnych danych nie wskazano konkretnych ról operacyjnych w spółce; nie wykazano innych podmiotów zależnych ani powiązanych. Z perspektywy AML istotne są dwa elementy: obecność osoby będącej PEP‑em z USA oraz fakt, że spółka nie podlega rejestrowi, co zwiększa ryzyko i wymaga szczegółowej weryfikacji źródeł funduszy oraz monitorowania transakcji.