🔍 Multilevel Screening Review

INTER INVESTORS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5842793771 i KRS 0000843644, prowadzi działalność w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (kod 6831Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Paweł Szydłowski oraz Tomasz Zawelski, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników i beneficjentów rzeczywistych (UBO). Tomasz Zawelski pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczowym przedstawicielem zarządzającym podmiotem. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych, państwowych ani anonimowych beneficjentów, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy. Z perspektywy AML nie występują elementy wymagające szczególnej uwagi, poza standardową weryfikacją tożsamości i źródeł środków obu UBO.