🔍 Multilevel Screening Review

AUTO CLINIC sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność usługową w zakresie detailingu pojazdów silnikowych, wyłączając motocykle (kod PKD 9531C). Firma posiada numer NIP 5993313237 oraz numer KRS 0001244048 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielem spółki jest jedyny udziałowiec – Norbert Budny, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. Jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) Budny posiada pełną kontrolę nad podmiotem, co oznacza, że wszystkie udziały oraz prawo decyzyjne należą do jednej osoby fizycznej. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane struktury powiązane, jednak koncentracja własności w rękach jednej osoby może wymagać dodatkowej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i ewentualnych ryzyk związanych z koncentracją ryzyka własnościowego.